Аквафон Красивый номер
Онлайн платежи
Аквафон ЦО
Приложение
Аквафон Апра
Роуминг (супер роуминг)
Previous Next Play Pause
20 марта 2020

Генпрокуратура возбудила дело по факту особо крупного хищения в Сбербанке

Генпрокуратура в феврале этого года начала проверку информации о хищении из банка сотен миллионов рублей в 2017 году.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств в Сбербанке в 2017 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, неустановленные должностные лица Сберегательного банка Абхазии разработали преступную финансовую схему для личного обогащения с использованием заведомо подложных документов.

Злоумышленники, личности которых пока не установлены, используя доступ к внутрибанковской электронной программе, внесли в официальные данные Сбербанка Абхазии ложные сведения. Согласно этим данным, через корреспондентский счет Сбербанка, открытый в австралийском банке Commercial Development Bank, от Фонда социально-экономического развития регионов на расчетный счет клиента Сбербанка Абхазии ООО "Дриада" поступило 5,025 миллиона евро. Из этой суммы 24 мая 2017 года указанной организацией в качестве финансовой помощи были перечислены на расчетные счета клиентов Сбербанка в общей сложности 4,9 миллиона евро. Получателями стали ООО "Бриг" – 1,35 миллиона евро, Филиал Абхазский ООО "Технология" – 1,55 миллиона евро и ООО "Юг Строй Комплект" – 2 миллиона евро.

Затем, в этот же день, на тот же счет ООО "Дриада" через вышеуказанный корреспондентский счет Сбербанка Абхазии был зачислен аналогичный платеж от Фонда социально-экономического развития регионов в сумме 10 миллионов евро.

Фиктивно создавая видимость движения денежных средств по счетам вышеперечисленных организаций, злоумышленники, преследуя корыстный умысел, в период времени с 29 марта 2017 года по 10 октября 2017 года через счета ООО "Дриада", ООО "Бриг", Филиал Абхазский ООО "Технология" и ООО "Юг Строй Комплект" похитили денежные средства в особо крупном размере путем обмана, получив в кассе Сбербанка Абхазии наличными 1,12 миллиона евро и 195,9 миллиона рублей. Затем они перечислили безналичным путем в другие банки более 450 миллионов рублей.

В результате этих действий Сберегательному банку Абхазии был нанесен материальный ущерб в размере 645,5 миллиона рублей и 1,12 миллиона евро. Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.

В начале февраля этого года Генпрокуратура сообщила, что начала проверку информации о хищении около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка Абхазии в 2017 году по обращению председателя кредитной организации Роберта Агрба.

 

 

Прочитано 1320 раз
E-sim
Кэшбек
Аквафон Море Макси
Аквафон ЦО
Аквафон Красивый номер
Аквафон Апра
Онлайн платежи
Приложение Aquafon
Тинькофф
Двойная квота
Previous Next Play Pause
Image
banner01сайты
JapanAuto
banner03
banner02
Previous Next Play Pause